К нам обратилась крупная международная компания (Компания А), работающая в отрасли экологических решений для бизнеса, с целью провести экспертное ревью своего российского подразделения (Компании Б) на предмет соответствия деятельности данного подразделения требованиям американского «Закона о коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act). Данная проверка была проведена в качестве превентивной меры, в целях предотвращения возможных претензий к Компании А со стороны регулирующих органов США. Проведенное ревью позволило Компании А выявить и устранить все нарушения FCPA. Клиент обратился к нам с просьбой выступить экспертом в LCIA (London Court of International Arbitration) в деле об акционерном конфликте. Суть конфликта состояла в том, что клиент (Акционер А) выступил соинвестором в российский актив вместе с другим акционером (Акционером Б). На протяжении нескольких лет Акционер А потратил значительные средства на инвестиции в развитие производственной базы данного актива при этом не участвуя в операционном управлении. Через несколько лет инвестирования Акционеру А стало понятно, что данные средства были потрачены нецелевым образом, что послужило непосредственной причиной обращения в суд LCIA. Наш отчет об оценке стоимости и экспертные свидетельства в LCIA использовались клиентом в качестве элемента доказательной базы в судебном процессе против Акционера Б.
